上海全筑设备装饰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席环境
(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二)股东大会召开的地址：上海市南宁路1000号18楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：
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(四)表决方式是否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，大会主理环境等。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境
1、公司在任董事7人，出席3人，逐一介绍未出席董事及其理由；
董事王亚民先生、周波女士、徐甘先生、钟根元先生因公未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，逐一介绍未出席监事及其理由；
监事陶瑜先生因公未出席会议
3、董事会秘书的出席环境；其余高管的列席环境。
董事会秘书李勇先生、财政总监李福刚先生、副总司理全巍先生出席了本次会议。
二、议案审议环境
(一)非积聚投票议案
1、议案称号：关于公司合乎非公示刊行股票前提的议案
审议后果：通过
表决环境：
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2、议案称号：关于公司非公示刊行股票计划的议案
2.01 刊行股票种类和面值
审议后果：通过
表决环境：
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2.02议案称号：刊行方式和刊行时间
审议后果：通过
表决环境：
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2.03议案称号：刊行数量
审议后果：通过
表决环境：
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2.04议案称号：刊行工具及认购方式
审议后果：通过
表决环境：
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2.05议案称号：订价基准日及刊行费用
审议后果：通过
表决环境：
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2.06议案称号：限售期
审议后果：通过
表决环境：
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2.07议案称号：本次非公示刊行股票前的结存利润放置
审议后果：通过
表决环境：
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2.08议案称号：上市地址
审议后果：通过
表决环境：
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2.09议案称号：关于本次非公示刊行股票决议有效限期
审议后果：通过
表决环境：
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2.10议案称号：募集资金数额及用途
审议后果：通过
表决环境：
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3、议案称号：关于公司非公示刊行股票预案的议案
审议后果：通过
表决环境：
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4、议案称号：关于公司非公示刊行股票募集资金应用可行性分析报告的议案
审议后果：通过
表决环境：
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5、议案称号：关于公司前次募集资金应用环境报告的议案
审议后果：通过
表决环境：
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6、议案称号：关于公司非公示刊行股票摊薄即期报答及填补报答措施的议案
审议后果：通过
表决环境：
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7、议案称号：关于公司回收控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案
审议后果：通过
表决环境：
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8、议案称号：关于提请股东大会授权董事会全权解决本次非公示刊行股票相关事宜的议案
审议后果：通过
表决环境：
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(二)积聚投票议案表决环境
1、关于补充监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决环境
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(四)关于议案表决的相关环境介绍
议案1-9为对中小投资者独自计票的议案
三、律师见证环境
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：池名、徐丹丹
2、律师见证结论定见：
本次会议的关照和召集、召开程序合乎法律、行政律例、《股东大会规则》等标准性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决后果均合法有效。
四、备查文件目次
1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的法律定见书；
3、本所要求的其余文件。
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